Cumplimiento
Cumplimiento AML/CFT
Nuestro marco de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Compromiso
Nuestro compromiso
Texto placeholder sobre el compromiso de A79 Metals con la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en la comercialización de metales preciosos.
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Procesos
Debida diligencia de clientes
Texto placeholder sobre los procedimientos de conocimiento del cliente (KYC), verificación de identidad y monitoreo de operaciones.
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Marco legal
Reporte a la UAF
Texto placeholder sobre las obligaciones de reporte ante la Unidad de Análisis Financiero conforme a la Ley 19.913 y la normativa aplicable.
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