Cumplimiento
Política PEP
Tratamiento de Personas Expuestas Políticamente en nuestras operaciones.
Definición
¿Qué es una PEP?
Texto placeholder con la definición de Persona Expuesta Políticamente: personas que desempeñan o han desempeñado funciones públicas destacadas, sus familiares directos y asociados cercanos.
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Procesos
Medidas de debida diligencia reforzada
Texto placeholder sobre los controles adicionales aplicados a clientes PEP: aprobación de alto nivel, verificación del origen de los fondos y monitoreo continuo.
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Clientes
Declaración del cliente
Texto placeholder sobre la declaración PEP que completan los clientes al operar con A79 Metals y su tratamiento confidencial.
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